Б. Краун Медиа Лимитед (Великобритания)

В периода 2006-2009 г, дружеството Краун Медиа Лимитед (Великобритания) е превело над 15 000 000 англ. лири (над 18 000 000 евро) на вероятно свързани с Павлов дружества в България (източник: финансов отчет на дружеството за 2009 г, приложен)

9. На 07.07.2005 г. Общинска Банка предоставя инвестиционен кредит в размер на 5.09 милиона лева на дружеството „Телевизия Седем Дни“ АД. По същото време Любомир Павлов е председател на НС на ОБ. Кредитът е обезпечен с ипотека върху набор от недвижими имоти, собственост на „СРЕДЕЦ“ АД – бившe общинско дружество, приватизирано през 1999/2003 г. Прилагам копие от ипотеката за посочения кредит.

10. Документирано е, че към 03.09.2005 г. акционери в „Телевизия Седем Дни“ АД са „Краун Медия“ АД и „Ди ен Джи Асетс“ АД (прилагам Покана за свикване на ОС, приложена; използвано е старото наименование на „Ди ен Джи Асетс“ – „Ди ен Джи Адвъртайзинг“). Логично е да се предположи, че и към 07.07.2005 г. същите дружества са били сред акционерите в „Телевизия Седем Дни“; още повече, че изпълнителният директор на дружеството Румен Артарски е бил избран още на 16.05.2005 г., като към същия момент е бил и изпълнителен директор на „Краун Медия“ АД. Прилагаме удостоверение за актуално състояние на Краун Медия АД от въпросния период.

11. По-горе изложихме факти, индициращи вероятен контрол (реална собственост) на Любомир Павлов върху „Ди ен Джи Асетс”.

12. Считаме, че освен на „Ди ен Джи Асетс” ООД, към момента на отпускане на кредита от ОБ към „Телевизия Седем Дни“ Павлов е имал реален контрол и над „Краун Медия“ АД, чрез собственост на английската фирма-майка „Краун Медиа Лимитед“.  Основанията ми са следните.

a. „Краун Медиа“ АД е основана на 12.05.2005 г. При основаването й акционери са адвокат Стоян Бързаков (90%) и Медиатек ЕООД, собственост на Румен Артарски (10%).

b.  Може да се предположи основателно, че в периода на учредяване на дружеството адв. Стоян Бързаков е участвал като физическо лице единствено като представител на реалния собственик на 90% от капитала -Краун Медиа Лимитед (Великобритания), което дружество бива вписано като акционер по-късно. Тази хипотеза се потвърждава от обстоятелството, че при вписването dejure на Краун Медиа Лимитед (Великобритания) като едноличен собственик на капитала в Краун Медиа АД,  адв. Стоян Бързаков е посочен и действа като пълномощник на едноличния собственик.(Прилагам документи с дата 10.01.2006 с посочване на адв. Бързаков като пълномощник на Краун Медиа Лимитед).

c. Установено е документално, че към 2008 г. Любомир Павлов е бил член на съвета на директорите на Краун Медиа Лимитед и еднолично упълномощен представител на дружеството в България (а съгласно годишниите отчети на дружеството същото има дейност единствено в България). Прилагаме извлечения от търговския регистър на Великобритания, както и нотариално заверено копие на генерално пълномощно на г-н Павлов.

d. Останалите двама члена на съвета на директорите на „Краун Медиа Лимитед” са „професионални директори“ на офшорни дружества, присъствали/щи в съветите на директорите на над 100 различни дружества. Прилагам справки за участията на другите двама директори.

e. Реалната собственост на „Краун Медиа Лимитед” към момента на отпускане на кредита и до 01.02.2007 г. е прикрита зад фирма с нулеви активи и без търговска дейност с название OffshoreGlobalServicesUKLtd. Както индицира названието, това е дружество, специализирано в прикриване на реална собственост. Видно от нулевите финансови отчети на дружеството за 2005 г. и 2006 г. е, че то практически е изпълнявало функция на номиниран собственик. Към момента на ликвидиране на дружеството през 2007 г. то е било „собственик“ на 30 други дружества, въпреки официалния си статут си на нефункциониращо дружество (“dormantcompany”). Прилагаме кредитен доклад за Offshore Global Services UK Ltd.

f.  След ликвидацията на OffshoreGlobalServicesUKLtdи до продажбата на активите на „Краун Медиа Лимитед” в България през 2008 г.дружеството е било собственост де юре на г-н Гавин Антъни Фернандес. Г-н Фернандес, счетоводител, също е професионален „директор“ на офшорни дружества, регистрани във Великобритания. До днешна дата той е бил член на съвета на директорите/представител на 144 различни дружества, като към настоящия моментвсе още е регистриран като директор на 68 дружества.Прилагам справка за дружествата, на които г-н Фернандес е регистриран като член на СД.

13. От посочването на „номиниран“, а не на реалния собственик на капитала на „Краун Медиа Лимитед”, както и от присъствието на г-н Павлов в съвета на директорите като единствен овластен да представлява дружеството може да се заключи, че още към момента на отпускане на кредита от ОБ г-н Павлов е бил контролиращият краен собстеник на капитала в „Краун Медиа” АД; както и в „Ди ен Джи Ассетс” АД. При хипотезата за контрол от тези две дружества върху кредитополучателя „Телевизия Седем Дни“ АД към момента на отпускане на кредита от ОБ, г-н Павлов е бил вероятно и в ситуация на конфликт на интереси.

14. Следва да се отбележи, че на 20.03.2006 г. кредитът, първоначално отпуснат от ОБ на „Телевизия Седем Дни“ АД бива прехвърлен чрез договор за заместване на дълг на ново дружество - „ТВ Седем“ ЕООД. Това става в резултат на отказ от 04.10.2005 г. на Софийски Градски Съд да регистрира вписването на „Краун Медиа” АД и г-н Румен Аратарски като единствени акционери в „Телевизия Седем Дни“ АД, както и вследстие на подаден от изпълнителния директор на дружеството сигнал за прокурорска проверкаотносно, interalia, „изготвяне и използване на доументи с невярно съдържание за получаване на кредит от Общинска Банка в размер на 5,5 млн лева“. Дружеството – получател на прехвърления кредит - „ТВ Седем“ ЕООД - е учредено на 26.09.2005 с едноличен собственик на капитала – „Краун Медиа” АД. Това обстоятелство изглежда потвърждава хипотезата, че заемът от ОБ е отпуснат именно (и съзнателно) на дружество, контролирано от г-н Павлов, а когато същото – поради намесата на СГС – е спряло да бъде под контрола на същия, заемът е бил пренасочен към друго дружество, намиращо се под негов контрол. Прилагам (а) писмо на изпълнителния директор до СГС от 28.09.2005 (б) Постановление за отказ от СГС от 04.10.2006, (в) копие от договора за заместване на дълг и (г) удостоверение за учредяване на „ТВ Седем“ ЕООД.
 
В. Метамод АД
 
Метамод АД е регистрирано на 9.04.2003 г със собственици Солитуде ООД и Явор Йорданов Джиджев. Солитуде ООД е собственост на Явор Джиджев и неговата майка Светла Джиджева.  Скоро след учредяването си през 2003г. Метамод АД придобива недвижими имоти с размер 13180 кв. м. (УПИ) плюс прилежащ сграден фонд от общинското предприятие „ВиК“ ЕАД на цена около 14 лв за квадратен метър. Считаме за вероятно, че Метамод АД е дружество под контрола на Любомир Павлов по следните причини:
 
14. Съветът на директорите на Метамод се състои от лица, които управляват други дружества, вероятно контролирани от Павлов:

• Евгени Рочев (председател), който е едновременно и управител на
„Ди ен Джи Асетс“

•      Бурян Томов, който е същевременно и (а) пълномощник на собственика на „Ди ен Джи Асетс“ – „Нетман Инвестмънтс“ (Кипър), (б) управител на София Риъл Истейт, (в) член на съвета на директорите на „Телевизия Седем Дни“ АД, (г) изпълнителен директор на „СРЕДЕЦ“ АД и т.н.
(прилагам копие от решение на ОС от 2006 г.)
 
15. Секретар на общите събрания и както и пълномощник, представляващ както Метамод АД, така и неговия мажоритарен собственик Солитуде ООД в общото събрание на Метамод АД е адв. Стоян Николов. Стоян Николов е адвокат и пълномощник на почти всички други дружества на Павлов. (прилагам копие от пълномощни на Николов)
 
16. В раздел II, т. 7 по-горе описваме непазарното поведение на Метамод АД при продажбата на имотите си на НИС АДСИЦ на неколкократно занижена цена спрямо тази, на която НИС АДСИЦ е било в състояние да продаде същите в рамките на същия месец – при положение, че Метамод АД са имали директен контакт с крайния купувач. Това обстоятелсто също сочи към много вероятна свързаност между Метамод АД и контролираното от Павлов НИС АДСИЦ. При хипотеза за свързаност това дружество също е възможно да е било част от схема за изпиране на пари.

Г. Телсо АД/Текста Корп

17. Телсо АД е българско акционерно дружество, регистрирано през 2003 и имащо за основен предмет на дейност инвестиции в други дружества. Собственост в Телсо АД имат: 96.5%  - Текста Корп  (офшорно дружество регистрирано в щата Делауеър) и 3.5% - Телекомплект АД. Дружеството се представлява от Венцеслав Симеонов Стоев, който е и пълномощник на офшорния мажоритарен акционер Текста Корп.

18. До 2008 г. Телсо АД притежава 23.74% от акциите в Софарма АД. През 2008 г. дружеството продава 16.31% същите на ФКК ЕООД (еднолично притежавана от Любомир Павлов) , като остава собственик на 7.43%. Павлов заплаща за въпросните акции от Телсо АД 11 500 000 евро, които получава като заем от Уникредит-Булбанк срещу ипотека на недвижим имот, предоставена от „Ди ен Джи Асетс“.

19. През същата 2008 г. Телсо АД предоставя търговски заем в разме на 12 878 000 лв на „Ди ен Джи Асетс“. Заемът е отразен в годишния отчет на „Ди ен Джи Асетс“, но отсъства в раздела „заеми към трети/несвързани лица“ в отчета за същата година на Телсо АД. Няма информация за обезпечение на този особено голям заем, вкл. липсва ипотечно обезпечение за същия.
Считаме, че подобна последователност от сделки, както и особено големият размер на необезпечения с ипотека заем  в размер на 12 878 000 са индикация за възможна свързаност между Л. Павлов и Телсо АД, която би могла да бъде разследвана допълнително.
   
Д. Средец АД

Средец АД е бившо общинско дружество, приватизирано на две части – мажоритарния пакет през 1999г, а остатъчният пакет на СО – през 2003. Дружеството разполага със значителен ресурс от недвижими имоти. Считаме, че е вероятно дружеството да е свързано с Л. Павлов поради следните обстоятелства:

20.  На 07.07.2005 Средец АД обезпечава с ипотека - недвижими имоти - като трето задължено лице заем от над 5 милиона лв от Общинска Банка АД към „Телевизия 7 Дни“ АД. По същото време Павлов е председател на НС на банката. Заемът от банката, както и ипотечното обезпечение биват прехвърлен на „ТВ 7“ АД на 20.03.2006. Както посочваме по-горе, „ТВ 7“ АД към момента е била собственост на Краун Медиа Лимитед, член на съвета на директорите е Л.Павлов. Прилагаме копие от учредената ипотека.

21. Средец АД прехвърля същите недвижими имоти, заедно с ипотечното задължение към Общинска Банка, на „Ди ен Джи Асетс“,  на 7.03.2007.  Прилагаме копие от договора за прехвърляне.

22. Бурян Томов е изпълнителен директор на „Средец АД“. В същото време той има управленски функции на други дружества, вероятно свързани с Павлов, а именно: (а) пълномощник на собственика на „Ди ен Джи Асетс“ – „Нетман Инвестмънтс“ (Кипър), (б) управител на София Риъл Истейт, (в) член на съвета на директорите на „Телевизия Седем Дни“ АД. (вж. приложения договор за ипотека в полза на Общинска Банка)

Възможно е непазарното поведение на Средец АД – а именно поемане на солидарно задължение за заем на дружество, контролирано от Павлов – да индицира обща собственост или друга форма на свързаност. При такава хипотеза възникват въпроси отностно възможен конфликт на интереси при приватизирането на „Средец АД“, което е било осъществено по времето, когато Л. Павлов е бил председател на НС на Оединена Банка АД."